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Nota aclaratoria: En agosto de 2021 el tribunal desestimó oficialmente todos los cargos en contra de José Manuel Osorio Mendoza y Kelvin Jonathan Diaz.
Bancar contrató a POSINT en 2018 para ayudar a construir su intercambio de criptomonedas, firmas donde José Manuel Osorio Mendoza, era el director de tecnología de POSINT y Kelvin Jonathan Diaz era un desarrollador senior en la empresa, razón por la cual se volvieron sospechosos del ataque, pero ellos mantuvieron su su inocencia todo el tiempo. Para probar que eran inocentes Danny Penagos, director de operaciones de POSINT, contrató a la empresa de análisis de blockchain, CipherBlade, para investigar de forma independiente el ataque a Bancar. Esta investigación ayudó a demostrar la inocencia de los implicados.
Venezuela es un país que cuenta con diversas problemáticas, entre las que se pueden mencionar las sanciones estadounidenses y la volatilidad económica. La crisis financiera ha elevado los niveles de delincuencia incluidos los delitos digitales, esto ha hecho que los ciudadanos no solo tengan que estar alertas en su vida cotidiana, también tienen que cuidarse de los delincuentes digitales y piratas informáticos.
Pero no solo los ciudadanos están en peligro de ser víctimas también las instituciones han sido el blanco de los ataques de hackers. Recientemente el Cuerpo Venezolano de Investigaciones Científicas, Criminales y Criminalísticas (CICPC), anunció la detención de dos individuos, quienes supuestamente fueron capaces de penetrar los servidores de una plataforma comercial Bancar, y hacerse con 101 Bitcoins, los cuales tienen un valor aproximado de poco más de 1.9 millones de dólares.
De acuerdo con las autoridades venezolanas, Kelvin Jonathan Diaz, de 34 años y José Manuel Osorio Mendoza, de 33 años, se encuentran acusados de penetrar en los servidores de la plataforma de compra, venta y gerencia de activos digitales en Venezuela, Bancar.
Una vez que lograron burlar la seguridad de la plataforma, al parecer, procedieron a realizar transferencias de activos digitales como Bitcoin y dinero fiat, a una serie de cuentas asociadas con ellos.
A pesar de que los piratas informáticos utilizaron protocolos de ofuscación como medio para borrar sus pistas, la policía fue capaz de rastrear los robos hasta una empresa llamada Proinsa. Sin embargo, aún no se ha determinado cuál es la conexión exacta de esta firma con los sospechosos.
Cabe señalar que no se trata de la primera ocasión en la que las autoridades venezolanas, han atrapado a un hacker pues a finales del pasado mes de abril, un delincuente conocido como “El Esteban”, fue capturado por las fuerzas del orden de Venezuela acusado de realizar diversos delitos informáticos, entre los que destacan el robo de “criptomonedas de cuentas extranjeras (BITCOIN).”
En aquel momento, las autoridades no brindaron muchos detalles acerca del posible modus operandi del delincuente, solamente se limitaron a señalar que el hacker se encontraba trabajaba en complicidad con el dueño de un concesionario de vehículos utilizando la compra y venta de vehículos para lavar el dinero proveniente de las estafas.
Asimismo, el año pasado, la policía del estado de Aragua, Venezuela, arrestó a dos mineros de bitcoins sin documentos. Los presuntos delincuentes de nombre Carlos Jesús, como Jorge Luis Almeida Morgado, quienes al parecer serían hermanos de un asesor del gobernador local, tenian en su poder una máquina minera de Bitcoin sin la documentación necesaria que se requiere por parte de la SUNACRIP, institución creada para regular todo lo relativo en materia de criptomonedas dentro Venezuela
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