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En la industria de las criptomonedas existe el mito ampliamente esparcido de que Bitcoin es anónimo y, aunque duela, la verdad es que no lo es.
Cuando Satoshi Nakamoto presentó Bitcoin en 2008, lo describió como un sistema de moneda electrónica peer-to-peer (P2P) que se basa en firmas digitales para demostrar la propiedad y un historial público para evitar el doble gasto.
Bitcoin es seguro, descentralizado y privado pero no es anónimo. Pero, si es privado, ¿por qué no es anónimo?
En el contexto de las transacciones financieras, la privacidad se refiere a que las transacciones en sí no revelan información como lo es para que fue utilizado el dinero, la ubicación de las personas que formaron parte de la transacción y tampoco revela los datos de los usuarios participantes.
No obstante, a pesar de que las transacciones en sí no revelen información sobre la identidad del individuo, el hecho de que la blockchain de Bitcoin sea un libro abierto conlleva a que las transacciones sean rastreables.
Bitcoin no es anónimo porque terceros pueden conocer al emisor y el receptor. Y, a medida que más países obligan a implementar las reglas de Conozca su Cliente (KYC), el anonimato en la blockchain de Bitcoin desaparece todavía más. El hecho de que las reglas KYC requieran que las personas revelen su identidad en plataformas centralizadas permite que sea más sencillo rastrear transacciones hasta dar con la identidad de los individuos que hayan participado.
La blockchain de Bitcoin, de forma simplificada, es un registro histórico de todas las transacciones de Bitcoin y al ser una blockchain pública y con software Open Source, significa que cualquier individuo en el mundo puede verificar todas y cada una de las transacciones que han tenido lugar.
La transparencia de Bitcoin permite que las personas rastreen fácilmente los flujos de dinero y si la identidad de un individuo se ha vinculado a una wallet, entonces es posible conocer quién está detrás de la transacción.
Al utilizar un explorador de bloques de Bitcoin, podemos ver cuáles han sido las últimas transacciones que han tenido lugar en la red. Para ejemplificar esto tomamos una dirección al azar y la red no dice que esta dirección “ha realizado 4,027 transacciones en la cadena Bitcoin. Ha recibido un total de 2.26669246 BTC (44, 255.54 dólares ) y ha enviado un total de 2.26430751 BTC (44,208.97 dóalres). El valor actual de esta dirección es 0.00238495 BTC (46,56 US$)”
Si continuamos explorando la información de esta dirección podemos ver cosas como :
La dirección de una billetera, al menos en sí misma, no revela la identidad de los usuarios porque no están siempre vinculadas a datos como nombres, números de teléfonos o dirección física. No obstante, una dirección de billetera es como utilizar un pseudónimo del usuario.
Como podemos ver en la imagen , con la dirección, un tercero puede ver todos los pagos que se han realizado, en cuáles fechas e, incluso, cuál es el balance de Bitcoin que almacenas en ese monedero.
Dada la cantidad de transacciones que se han hecho con esta billetera, es posible que hayan rastros de información sobre el individuo que la opera, como el nombre o dirección física.
En los comienzos de Bitcoin, se creía que la criptomoneda era tan anónima como el efectivo y como suele suceder, los criminales vieron una oportunidad para lavar dinero o financiar el terrorismo sin revelar su información personal.
Bitcoin es más privado que una tarjeta de crédito pero menos anónimo que el efectivo. La identidad de un individuo no necesariamente está vinculada a una dirección de Bitcoin, pero si es posible que lo esté. Por ejemplo, cuando una persona pública su dirección en una red social y, con ello, vincula la dirección con su nombre.
Con el aumento de la regulación y vigilancia, los gobiernos comenzaron a exigir a las cripto exchanges centralizadas que las personas deberían de identificarse para poder operar, facilitando la identificación de los individuos.
Cuando un individuo negocia desde una billetera a la que no ha asociado directamente su información, puede tomar más tiempo descubrir la información pero sigue siendo posible.
Rastrear transacciones hasta dar con la información personal de los usuarios es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. No obstante, los analistas forenses de la blockchain han logrado desarrollar soluciones para facilitar la tarea.
Probablemente del último punto de fuga surja la pregunta: ¿Es inseguro compartir mi dirección de monedero en redes sociales? La respuesta es que no. Las direcciones de criptomonedas son públicas y compartirla no comprometerá los fondos que almacenas. Lo que jamás se debe compartir son las claves privadas.
Sin embargo, compartir una dirección de un monedero públicamente es como publicar una identificación personal, sería como compartir la información de pasaporte en tu cuenta de redes sociales. Tu privacidad se vería comprometida.
No necesariamente. Las personas pueden tomar medidas para dificultar que sean identificados en la blockchain de Bitcoin. Por ejemplo, pueden utilizar una variedad de direcciones de billeteras o utilizar mezcladores de criptomonedas.
Al utilizar estas opciones, una persona estará dificultando el seguimiento de las transacciones y para hallar su identificación se requerirá de una mayor cantidad de tiempo y energía.
Sí, es posible. Para ello es necesario comprender la tecnología, cuáles son los riesgos y cómo evitar eliminar su privacidad.
A continuación algunos consejos si quieres aumentar la privacidad al utilizar Bitcoin:
Bitcoin no es una criptomoneda pensada para lograr el anonimato entre los participantes, y precisamente por ello surgieron una serie de criptomonedas especialmente diseñadas con el objetivo de aumentar la privacidad de los individuos que las utilizan. Por ejemplo, Monero y Zcash son blockchains diseñadas con esta característica como base.
La privacidad no es un delito en sí misma. No obstante, tampoco se puede negar que es una característica particularmente apreciada por individuos que buscan cometer crímenes.
A medida que la cripto industria crece, los gobiernos buscarán con mayor insistencia regular el sector y disminuir la capacidad de los criminales para cometer actos ilícitos a través de las criptomonedas, y precisamente por esa razón, el futuro de las criptomonedas de privacidad y soluciones como Tornado Cash es particularmente incierto.
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