Banco de Rusia recopilará datos de transacciones vinculadas a cripto

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Banco de Rusia recopilará datos de transacciones vinculadas a cripto

hace 5 meses
Banco de Rusia recopilará datos de transacciones vinculadas a cripto
  • El Banco Central de Rusia (CBR) planea recopilar información de bancos comerciales relacionada con algunas transferencias de dinero entre particulares, incluidos los clientes que operan con criptomonedas.
  • La institución financiera aclaró que la medida estará enfocada en detectar zonas de vulnerabilidad vinculadas a la utilización de tarjetas de pago y wallets que son emitidas a personas ficticias por parte de los intercambios cripto y casinos online.
  • Esta medida podría perjudicar a los portales de intercambio cripto ya que la institución bancaria considera que  llevan a cabo operaciones ilegales.

El crecimiento de los activos digitales a lo largo de los últimos años ha sido de interés de millones de personas, incluidas personalidades, deportistas, músicos y grandes firmas como Goldman Sanch.

De hecho, cada vez más la banca tradicional se abre a los activos digitales y a la tecnología blockchain, sin embargo los Bancos Centrales aún no se sienten cómodos con las criptomonedas y muchas dudas acerca de este tipo de dinero digital.  Tal es el caso del Banco Central de Rusia (CBR), el cual tiene la intención de recopilar datos de los bancos comerciales, sobre todo la vinculada con ciertas transferencias de efectivo entre particulares, incluidos aquellos que realizan operaciones con cripto activos.

CBR recopilará datos de bancos comerciales

Este escrutinio profundo, forma parte de las acciones que realizará la institución bancaria para eliminar aquellas actividades comerciales que toma en consideración como ilegales.

Asimismo, la acción del banco ruso incluirá a diversas plataformas que usan cuentas matriculadas a nombre de personas ficticias, como casas de apuestas online y portales de internet dedicados a ofrecer servicios de comercio de cifrado.

Es probable que la nueva medida perjudique a los portales de intercambio cripto online, ya que, desde el punto de vista de la institución bancaria, llevan a cabo operaciones ilegales.

Banco envía nuevo formulario de informes para transacciones

El sitio web informativo RBC, señaló que la institución financiera había expedido una nueva solicitud de informes de actividades comerciales a las entidades bancarias.

De acuerdo con lo reportado, el Banco Central de Rusia quiere, sobre todo, enfocar sus esfuerzos en los ciudadanos ubicados en territorio ruso, y conocer cuáles son las transferencias de dinero que realizan entre ellos, además de recopilar los datos personales tanto de los emisores como de los receptores.

Sin embargo, en un posterior comunicado de prensa, la institución financiera aclaró que la medida no tiene la intención de mantener una completa supervisión de las actividades de la gente, más bien estará enfocada en "detectar zonas de vulnerabilidad” vinculadas a la utilización de tarjetas de pago y wallets que son emitidas a personas ficticias por parte de los intercambios cripto y casinos online.

Puntos a considerar

El Banco Central ruso puntualizó que solamente está interesado en la recopilación de datos de manera anónima de todas aquellas instituciones financieras bancarias, que cuentan con servicios de pago a personas, solamente cuando sus respectivos servicios puedan ser utilizados para llevar a cabo operaciones ilegales.

La institución indicó que no está interesada en instituir nuevos procedimientos de reportes para todas las actividades comerciales, además de añadir que la investigación solamente se enfocará en casos específicos, sobre todo en aquellos en los que se mueven grandes cantidades de dinero en diversas transacciones en pocas horas y a una misma cuenta o persona.

De acuerdo con el Banco Central de Rusia, este tipo de transacciones se trata de pagos que no son habituales entre ciudadanos privados y empresas chicas.

La institución financiera mencionó que, cada vez que se encuentre con transacciones que cuenten con ciertos criterios, podría estar en su derecho de requerir información extra de los registros de los bancos, sin embargo, fue bastante enfático en el hecho de que no solicitará datos que puedan ser utilizados para identificar a un cliente en particular.

Al respecto, las autoridades de Rusia se encuentran discutiendo diversas medidas que permitan regular de manera eficiente a los activos digitales, esto debido a que un buen número de actividades relacionadas a ellos, como el comercio y los mineros, se encuentran actualmente fuera de la ley "Sobre activos financieros digitales" que comenzó a ejercerse el pasado mes de enero.

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