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Desde el año pasado, cuando el mundo de los cripto activos se vio envuelto en una serie de problemáticas que afectaron duramente al ecosistema, con la desaparición de varias firmas del sector y el remate de la quiebra de FTX, los reguladores han puesto el dedo en la llaga sobre las legislaciones que deben regir a este tipo de economía digital, siendo cada vez más meticulosos con lo que hace cada uno de los actores del mercado.
Al respecto, recientemente se dio a conocer que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) se encuentra realizando una investigación contra el intercambio de activos digitales con sede en San Francisco, Kraken, por vender valores no registrados.
De acuerdo con un reporte del medio especializado Bloomberg, la investigación se encuentra actualmente en una “etapa avanzada” y “podría conducir a un acuerdo en los próximos días”, citando a una persona que pidió no ser identificada, al tratarse de un caso que no se ha hecho público.
Asimismo, de momento no está claro qué tipo de tokens u ofertas son los que están siendo objeto del escrutinio de la SEC.
Cabe señalar que, cuando se le cuestionó a un portavoz de la Comisión de Bolsa y Valores sobre la supuesta investigación, declaró para el medio especializado Cointelegraph que "La SEC no comenta sobre la existencia o inexistencia de una posible investigación".
De igual manera, no se han presentado comentarios sobre la supuesta investigación por parte de los ejecutivos de Kraken.
A pesar de lo perjudicial que puede ser estar bajo una investigación, para Kraken esto no es algo nuevo, ya que no es la primera ocasión en la que la compañía se enfrenta a una serie de acusaciones de irregularidades por parte de las autoridades federales.
Por ejemplo, en noviembre de 2022, Kraken acordó pagar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos $362,158.70 dólares por aparentes violaciones de las sanciones contra Irán.
Igualmente en el mes de septiembre, su director ejecutivo entrante, Dave Ripley, declaró a medios de comunicación que el intercambio no tenía planes de eliminar los tokens que la Comisión de Bolsa y Valores etiquetó como valores, o registrarse en la agencia como intermediario del mercado y agregó: "No hay tokens por ahí que sean valores que estemos interesados en cotizar".
Cabe señalar que la SEC ha tomado fuertes medidas en contra de los intercambios de cifrado en los últimos días. Ejemplo de ello fue en enero pasado, cuando la SEC afectó a Genesis y Gemini con cargos por ofrecer valores no registrados.
Esto debido a que Gary Gensler, el presidente de la SEC ha señalado en reiteradas ocasiones que muchas monedas digitales, pero no Bitcoin, son valores no registrados
Esto solo es un ejemplo de las acciones que ha tomado la SEC para tratar de regular el espacio de los activos virtuales. De hecho, en 2022, la Comisión de Bolsa y Valores lanzó 30 acciones de cumplimiento vinculadas con los activos digitales, un 50 por ciento más que en 2021.
Para quienes tengan algunas dudas sobre qué es un valor, basta decir que es una herramienta de inversión utilizada para obtener capital en los mercados públicos y privados.
Asimismo, para que se considere como un valor, una transacción debe calificar como un contrato de inversión, y por lo tanto se considera un valor, cuando existe una inversión en una compañía común con ganancias conseguidas de forma exclusiva por medio del trabajo de otros.
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