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Si se le consultara a un público que no está muy interiorizado con el espacio cripto, muy probablemente responderá que las transacciones de criptomonedas son anónimas. Aunque esto no es realmente cierto: más bien son seudónimas. Pueden no conocerse quién envía y quién recibe, pero estas acciones quedan registradas en la blockchain, por lo que son rastreables.
De esta manera, en más de una ocasión, las autoridades han podido dar con los fondos robados por hackers. Incluso, al día de hoy, hay monederos identificados por tener dinero ilícito y son constantemente vigilados. Aunque hay ciertas herramientas que sí permiten la anonimidad total. Como el caso de Tornado Cash.
Tornado Cash es un protocolo que permite a los usuarios ocultar el origen o destino de sus criptomonedas y tokens en la red Ethereum. De esta forma se pierde toda posibilidad de rastreo, y es justo esta situación alertó a los organismos internacionales, que siempre relacionaron a las criptomonedas con el mercado ilegal. Esta herramienta no hizo más que incentivar sus sospechas por más que no esté comprobado que sus participantes son delincuentes.
En agosto del 2022, el desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue detenido en los Países Bajos. Eso sucedió luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos sancionara su creación. ¿La razón? La sospecha de que era utilizada por hackers norcoreanos.
Este miércoles 15 de febrero se realizó una nueva audiencia ante la acusación de “lavado de dinero” y un panel de jueces holandeses del Tribunal de Brabante Oriental no dio lugar al pedido de libertad condicional. Según informó CoinDesk, el jurado determinó que el ruso podría huir del país o incluso ocultar pruebas. A finales de abril podría haber nuevas novedades al respecto.
Pertsev negó cualquier tipo de acusación y trabaja para poder salir de prisión. La fiscal holandesa Martine Boerlage resaltó que Tornado Cash dirigía un negocio ilícito y que todos lo sabían. La autoridad abrió la siguiente comparación: destacó que trabajaban como si fuesen un banco que “acepta montones de dinero sospechoso sin preguntar”.
El abogado del danmnificado, Keith Cheng, se fue conforme pese a no haber cumplir con el cometido:
“Tuvimos la oportunidad de explicar cuál es la base de Tornado Cash y por qué no es el lavado de dinero. Falta de conocimiento es lo que lo mantiene aquí" y agregó “Por supuesto que estoy decepcionado. Él luchará hasta el final para mostrar lo que es la importancia de las opciones descentralizadas, software y código fuente abierto”.
Las autoridades emparentan a Tornado Cash con el comercio ilegal de criptomonedas, aunque no es el único protocolo acusado. Monero (XMR) también es vista como el activo de los delincuentes por su poder de ser irrastreable.
Según explican desde el sitio Getmonero.org,
“Monero es la única criptomoneda en la que cada usuario es anónimo por defecto. El remitente, el receptor y el importe de cada transacción se ocultan mediante el uso de tres importantes tecnologías: @Direcciones-Secretas, @Firmas-de-Anillo y RingCT”, resaltaron.
Pertsev cuenta con un gran apoyo de la comunidad cripto como así también por Edward Snowden. Sin embargo, por el momento, los actos no han tenido éxito y el detenido deberá dar explicaciones más convincentes que las entregadas.
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