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API de Coinpath rastreo flujo de los BTC estafados a traves de Twitter

hace un mes
API de Coinpath rastreo flujo de los BTC estafados a traves de Twitter
  • API de Coinpath  ha podido hacer un seguimiento de a donde fueron enviados los bitcoins robados a través de la estafa realizada el pasado 15 de julio por medio de Twitter.
  • La API de Coinpath posee una tecnología de flujo de dinero blockchain que permite rastrear estos fondos en tiempo real e investigar delitos criptográficos.
  • De acuerdo con este rastreo  4 direcciones de bitcoin enviaron 10.03 BTCs al hacker.

El pasado miércoles 15 de agosto varias cuentas de importantes personas y empresas fueron hackeadas para realizar una estafa para solicitar bitcoins. A través de un mensaje en el cual prometían enviar el doble del dinero enviado en bitcoins.

Aunque el ataque fue detectado de forma rápida y los mensajes fueron borrados una gran cantidad de personas cayeron en la estafa y los criminales lograron recaudar casi 13 bitcoins.

Fuente: Statista 

Gracias a la tecnología de flujo de dinero blockchain, puede rastrear estos fondos en tiempo real e investigar delitos criptográficos ofrecida por la API de Coinpath se ha podido hacer un seguimiento de a donde fueron enviados los bitcoins robados , lo cual ayudará en la investigación  que se está llevando a cabo en este momento. Así lo indicó Bitquery a través de su blog.

API de Coinpath

La API de Coinpath, de acuerdo con Bitquery,   son herramientas que suministran análisis de flujo de dinero de más de 24 cadenas de bloques.

Estas están soportadas en una tecnología de análisis de carteras de flujo de dinero que crea un camino desde/hasta los fondos basado en transacciones verificadas, direcciones y carteras en cadenas de bloques.

De esta forma, utilizándose estas API se puede:

  • Supervisar las transacciones de las cadenas de bloqueo.
  • Investigar los delitos criptográficos como el blanqueo de dinero de Bitcoin.
  • Crear herramientas forenses de criptografía.
  • Rastrear fondos por los intercambiadores en tiempo real.
  • Vigilar los fondos asociados a actividades ilegales.
  • Analizar las listas de sanciones o las actividades prohibidas.

Análisis de las transacciones del ciberataque

De acuerdo con la información compartida en el blog de Bitquery las direcciones de Bitcoin de los hackers recibieron 20.553 BTC en más de 600 transacciones

Direcciones de Bitcoin y Ripple de los hackers. Fuente Bitquery

  • Alrededor de 567 personas fueron víctimas de este hacking de Twitter,
  • 24 personas enviaron más de una transacción a los hackers.
  • La direcciones que enviaron las cantidades más grandes realizaron en total 26 transacciones a los hackers.
Direcciones de Bitcoin que enviaron la mayoría de las transacciones a los hackers. Fuente Bitquery

Además,

  • 4 personas enviaron más de 1 BTC al hacker.
  • Las 4 direcciones que enviaron las transacciones más grandes enviaron 10.03 BTCs al hacker.
  • Se conoció que la mayor cantidad de transacciones de 4.49BTC provinieron de una cuenta de intercambio japonesa.

He aquí las principales direcciones de bitcoin que enviaron la mayoría de bitcoins a los hackers:

Principales direcciones de Bitcoin que enviaron la mayoría de los bitcoins. Fuente Bitquery

Hubo personas que enviaron BTC desde cuentas en exchanges. Una de estas transacciones fue realizada desde Binance. Esta acción ocasiono que exchanges bloqueran las cuenta de sus usuarios para peteger sus cuentas.

Gráfico de transacciones. Fuente Bitquery

Lavado de Bitcoins

De acuerdo con la información compartida por al empresa, una hora luego de que la estafa fuese consumada, los hackers empezaron a mover fondos a otras carteras de Bitcoin, un proceso conocido como “estratificación”, en el que los criminales usan carteras intermedias para distribuir los activos, dificultando el rastreo de los fondos.

Movimientos de los hackers a otras billeteras. Fuente Bitquery

Según el análisis, los hackers también enviaron una transacción a la cartera fría de Binance, comprobandose la ruta completa desde la dirección del hacker hasta la dirección de Binance usando las APIs de Coinpath.

También, los hackers movieron fondos rápidamente y los transfirieron a cientos de direcciones de Bitcoin.

Investigaciones de Ley

Este incidente alertó sobre los riesgos de seguridad que están latentes para los usuarios de esta plataforma social, sobre todo de las cuentas de personalidades de alto perfil, lo cual sugiere que alguien, o un grupo, encontró una grave laguna de seguridad y fue así como se ejecutó el hackeo del pasado 15 de julio 2020.

De acuerdo a The Verge, fuerzas del orden, incluida la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) , están ahora sondeando activamente la situación en torno a una preocupación mucho más profunda: que la vulnerabilidad explotada en los sistemas de Twitter, ha expuesto graves riesgos de seguridad para los usuarios.

Twitter continúa con la respectiva investigación, y dice que "sigue evaluando si los datos no públicos relacionados con estas cuentas se vieron comprometidos".

Amanecerá y se esclareceran aún más los hechos y por ende las medidas de seguridad que se deben crear o reforzar.

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